Foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering

Vi rådgiver og bistår en række virksomheder med opfyldelse af lovgivningen om foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering. Vi er blandt de førende danske eksperter på området.

Vi bistår bl.a. med:

• at udarbejde og rådgive om interne regler og procedurer, herunder risikovurderinger af kunder,
• undervisning af ansatte om foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering,
• rådgivning om specifikke lovgivningsmæssige problemstillinger, og
• rådgivning i forbindelse med inspektioner.