Foranstaltninger mod hvidvask og terror­finansiering

Vi rådgiver og bistår en række virksomheder med opfyldelse af lovgivningen om foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering. Vi er blandt de førende danske eksperter på området.

 

Vi bistår bl.a. med:


  • Udarbejdelse og rådgivning om interne regler og procedurer, herunder risikovurderinger af kunder
  • Undervisning af ansatte om foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering
  • Specifikke lovgivningsmæssige problemstillinger
  • Rådgivning i forbindelse med inspektioner

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning